外貨(外貨(ホットマネー))を海外から中国に入れる経路分析�A

二）外商投資を利用する経路
1．外資企業と外国投資企業が営利状況を偽造

　外資企業は「利益を低く報告するか偽って赤字報告する」方法を利用して外国に振り込まなければいけない利益部分を中国に残すことで、外国の外貨(ホットマネー)が中国に入る目的に達成するのです。その他、中国が海外で投資した企業は「営利を高く報告する」方法で海外の利益を中国に持ち込むのです。中国企業の会計制度が不完善であるため、このような方法は日常の経営中に一般的に使われているのです。

2．外国から直接投資
　外国企業或は外国人が直接に投資し、外資企業を設立するか、中国国内企業の株権を購入するか、中国企業の債券を購入するなどの方法です。多くの成長中の業界は外国からの直接投資に対し制限が少ないので、外国の外貨(ホットマネー)は外国からの直接投資により中国に持ち込むことができます。また堂々と投資回収、投資項目を中止する名義で随時投資資金を中国から撤退することができます。外貨(ホットマネー)で不動産開発或は不動産を購入投資を経営範囲として合法的に会社登録をし、外貨(ホットマネー)を持ち込んでから或はその外貨(ホットマネー)で利益を獲得してからまた他の方法を利用して他の領域に投資することもできます。

3．外資企業の偽出資

外資企業は実際投資額を政府許可額より多く投資する事により海外の外貨(ホットマネー)を中国に持ち込むのです。この方法は地方政府の政治業績を上げるに役立ってるので、関連部門の監視も厳しくないため、かなり安全な経営方式でもあります。現在多くの海外外貨(ホットマネー)は「投資契約」を利用して、出資額を追加する方法を利用して外貨を中国国内に持ち込まれているのです。

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2011．11．1