外貨(ホットマネー)を海外から中国に入れる経路分析�C

二、上述の経路の特徴の分析
1．秘密化
　ホットマネーの取引スピードが速いので、発見される前に既に撤退してしまいます。

2．合法化
闇銀行の活動は中国で禁止されているため、ホットマネーを中国に持ち込むには、合法的な活動で中国に持ち込むのは最適な選択であるでしょう。ホットマネーを持ち込むのは利益だけを求めるではなく、その安全性も要求されているので、ホットマネーは色んな経路を利用して、表では合法的な投資活動として見せ掛け、中国の外資禁止領域に投資するのです。

3．多様化
海外のホットマネーは商品価額を偽って報告する単一な経路で入るのではなく、利益を偽って報告する、FDI等多様な方法があります。貨物貿易、サービス貿易、通常口座への振込み、資本口座を利用する方法等を利用してホットマネーを中国に持ち込んでいるのが実態です。

4．システム化
　現在のホットマネーの持ち込みは大規模で、かつ組織化になっており、主に香港、澳門地域の合法的な財務金融企業が組織者になっている場合が多いです。直接ホットマネーの移転に参与するのは各業界で国を跨る業務を行っている大手企業が多く、システム化操作によって利益を最大化にする目的です。

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上海ND法律事務所

2011．11．3